Marta Janowska w programie "Money. To się liczy" o AML i weryfikacji klientów

 

Kto i w jaki sposób powinien sprawdzać dane swojego klienta? To wyjaśniała w programie „Money, to się liczy” w money.pl Marta Janowska, odpowiadając też na pytania dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT): „identyfikacja  i weryfikacja klienta to jeden z najważniejszych obowiązków wynikający z nowych regulacji, dlatego technicznie istotne jest przygotowywanie odpowiednich systemów w różnych instytucjach”. Marta Janowska przypominała też, że transakcje między przedsiębiorcami w Polsce mogą być realizowane w gotówce tylko do kwoty 15 000 złotych, powyżej tej sumy należy dokonywać przelewów. Wspomniała też o nowych zaleceniach GPW w kontekście compliance.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór